Таможенный криминалитет-9
Глава 25. Совершенно секретно
Еще накануне своего краткосрочного отпуска на горнолыжном курорте, Президент дал одно конфиденциальное поручение своим доверенным лицам. -- «Максимально объективно разобраться, что происходит в ГТК».
Особое поручение предстояло выполнить начальнику спецподразделения ФАПСИ генерал-майору Молодцову.
Недавние громкие скандалы вокруг таможни не замечать дальше было нельзя, потому как речь шла уже не просто о коррумпированных генералах, а об устойчивой системе коррупции в одном из силовых государственных ведомств.
Для принятия окончательно'го решения нужна была более полная и объективная информация, причем не только оперативная, но и аналитическая. Задача не простая, потому как, обладая огромными финансовыми ресурсами, Паханин неформально мог влиять на решения любых официальных государственных структур и ведомств.
О задачах секретного подразделения генерала Молодцова ходили различные слухи, но толком, даже в среде политической элиты никто ничего не знал. Говорили разное. Говорили, что два десятка специалистов набраны из различных институтов, имеют самые современные технические средства и мощную информационную базу. По многим серьезным проблемам, эти люди способны произвести комплексный анализ.
Ввиду особой важности поручения, начальник спецотдела ФАПСИ Михаил Юрьевич Молодцов лично занимался всесторонним анализом публичных и прочих выступлений главного таможенника.
Различными путями Молодцову удалось заполучить несколько часов видеозаписей Паханина за последние два года и теперь предстояло все это проанализировать с учетом всех последних достижений психоаналитической науки. Ведь, как известно, те, кто заведомо говорят не правду, не смотря ни на какую подготовку, внешне гладкую речь и убедительные аргументы, все равно не могут полностью скрыть обман. «Маска» удерживается на лице заметным усилием, а микровыражения лица прекрасно видны при замедленном прокручивании видеозаписи. При этом, так же проще заметить и фальшивую кривую улыбку, и притворное сочувствие, выражаемое ассимитрично опущенными бровями. На профессиональной цифровой видеозаписи, полученной с одного дружественного телеканала, было отчетливо видно, как к лицу Паханина приливает кровь, и кожа вокруг глаз краснеет.
Молодцов отмотал кассету назад и снова включил «PLAY». Паханин говорил о ситуации в Северо-Западном таможенном управлении.
- Убытки для государственного бюджета, по нашим данным, составили не менее 200 млн $.
На последних словах голос Председателя ГТК чуть заметно дрогнул. Посмотрев в зал, Паханин добавил:
- Точные цифры я смогу сказать только Президенту, но уже сегодня, очевидно, то, что происходит с Северо-Западном федеральном округе, это экономическая диверсия.
Детектор лжи четко зафиксировал, что говорящий лжет. В речи Паханина появились долгие паузы между словами, характерное покашливание и лишние лингвистические проявления. Помимо, собственно речи, присутствовала дисгармония жестов и слов.
Перейдя к другим вопросам пресс-конференции Молодцов обнаружил, что картина практически не менялась. Особый всплеск внутренних эмоций таможенного генерала был зафиксирован лишь, когда речь пошла о мебельных фирмах «Три кашалота» и «Гарант».
Дальнейшую экспертную проверку видеоматериалов Молодцов поручил своим специалистам по направлениям, а сам занялся систематизацией оперативных материалов. Аналитические справки различных правоохранительных структур за последние годы, однозначно, свидетельствовали о системной коррупции в таможне, поддерживаемой самым высоким таможенным руководством. Обобщив несколько десятков конкретных фактов и аналитические материалы различных правоохранительных ведомств, через месяц напряженной работы, Молодцов написал:
СПРАВКА. Совершенно секретно.
... материалы показывают, что целый ряд крупных импортеров действительно нарушают таможенное законодательство. Однако, на основании конкретных фактов можно также сделать вывод о существовании устойчивой преступной группировки, состоящей из ответственных работников ГТК РФ и руководителей некоторых таможенных терминалов.
На некоторых московских таможенных терминалах используется схема, предполагающая наличие сговора ответственных работников ГТК РФ и руководителей таможенных терминалов с целью вымогательства значительных денежных сумм от крупных фирм -импортеров.
Схема выглядит следующим образом:
Руководство таможенного терминала предлагает обслуживающимся на терминале фирмам-импортерам льготные условия обслуживания. В частности, документы о растаможивании грузов выдаются без предъявления на терминал самого груза. Груз растаможивается по более выгодным для получателя товарным кодам. При этом, используются специально созданные руководством терминалов подставные фирмы.
После проведения нескольких операций такого рода и появления крупной партии груза, в ходе ее растаможивания на терминале либо на складе, на котором находится груз, начинается внезапная операция Управления по борьбе с контрабандой. В ходе операции обнаруживается нарушение и груз арестовывается.
Далее владельцу предлагается решить проблему с его грузом за определенную мзду (чаще всего - за фиксированный процент от стоимости). Обычно, это делается через посредников, иногда -- через директора терминала. В подавляющем большинстве случаев импортеры соглашаются на предъявленные условия, понимая, что нарушения, действительно, имели место и иным путем товар спасти не удастся. В дальнейшем они иногда меняют терминал, но чаще переходят «под крышу» уже на иных договорных условиях. Таким образом, все большее количество людей сознательно втягивается таможенными руководителями в преступную деятельность.
В данной схеме руководитель терминала выполняет роль провокатора и наводчика, излагающего тонкости каждой определенной таможенной операции работающему с ним в связке таможенному чиновнику высокого уровня. После дается сигнал о начале операции. Чиновник, имеющий исчерпывающие данные, организует операцию, заранее обреченную на стопроцентный успех. Далее таможня либо свертывает операцию в течение одного-двух дней, либо в случае достижения договоренности, дает делу ход и получает доход уже от реализации арестованного товара, через доверенные фирмы.
При любом из этих двух вариантов таможенники получают прибыль.
К сожалению, следует отметить, что не смотря на то, что известны схемы, по которым недобросовестные таможенные чиновники получают очень большие незаконные доходы, трудно подготовить реальный доказательный материал. Фирмы, пострадавшие от подобных действий, как правило, не заинтересованы в раскрытии операций, в которых они также нарушили закон. Обычно все заканчивается взаимной договоренностью .
Нередко, работники таможенных органов проводят операции, в которых просматриваются явные правонарушения с их стороны, которые можно подтвердить документально.
В ходе сбора информации удалось получить достаточно подробные данные по одному такому случаю. При работе по так называемой «сетке», в июле 2001 года через российско-финскую границу, в зоне деятельности Выборгской таможни, на Москву проследовали две фуры с товаром общим весом 22 тонны. 11 тонн обуви и 11 тонн женских колготок. Для растаможки машины следовали на подконтрольный М.В. Паханину терминал «Кофортоптторг». Расчетный совокупный платеж должен был составить 60 тысяч долларов США. Однако в бюджет было заплачено лишь 16 тысяч (по 8 тысяч с машины). По оперативной информации, такая же сумма (так называемые «котлеты») были переданы доверенным лицам руководства ГТК. Только на указанных двух машинах государственный бюджет потерял 44 тысячи долларов США. Подобных примеров тысячи.
В настоящий момент информация об истинных причинах конфликта ряда высокопоставленных чиновников таможенного комитета с фирмами «Три кашалота» и «Гарант» повторно перепроверяются независимым источником. По данной ситуации готовится отдельная справка.
Молодцов встал и прошелся по кабинету несколько раз от окна до стены. Было уже поздно. За окном светофоры уже работали в желтом мигающем режиме. Достал сигарету, но не успел щелкнуть зажигалкой, как за окном раздался глухой удар. Два автомобиля четко нашли друг друга прямо посреди перекрестка. Из большого черного джипа выскочили трое парней, выволокли из другой машины водителя и, как следует, приложив его пару раз, отобрали документы и уехали. Все произошло, буквально, в течение двух минут. «Торопятся бандиты», - подумал Молодцов. Пострадавший водитель звонил кому-то по трубке. Джип, конечно, был помехой справа. А Молодцов подумал про себя - «У нас прав тот, у кого больше прав».
Первую справку для Президента Молодцов решил закончить сегодня, и вновь сел за компьютер.
Исходя из имеющихся документов и оперативной информации, можно предположить, что работники таможни очень спешат скрыть следы совей незаконной деятельности. Не исключено, что при расследовании они будут мотивировать свои действия тем, что их действия полезны для государственной казны.
Это опровергается имеющейся информацией.
По некоторым данным, во многих случаях товар формально реализуется по демпинговым ценам (примерно, на 20-40 процентов ниже реальной цены). Поскольку он продается через доверенные фирмы, специально созданные для таких операций, реальные цены установить сложно. Разница от сумм реальных продаж, и сумм объявленных продаж, по существующей практике кладется в личные карманы. Согласно другой информации, поступившей из таможенных кругов, казна может вообще не получить никаких денег, поскольку не исключено, что в отношении товара выпущено постановление, что он не подлежит реализации (по истечению срока годности, либо какой-то еще причине). В таких случаях, исчезновение товара может быть прикрыто сфальсифицированным актом об его уничтожении.
Вред от деятельности коррумпированной верхушки ГТК точно подсчитать не возможно.
Во-первых, страдает бюджет.
Во-вторых, в незаконную деятельность втягивается множество фирм, которые в иных условиях работали бы вполне цивилизованно.
В-третьих, на основании информации от российских партнеров о методах работы таможенных чиновников, у зарубежных бизнесменов складывается впечатление о России, как о насквозь коррумпированном государстве, что влияет на приток инвестиций в экономику.
Для дальнейшей разработки группы и пресечения ее деятельности существует ряд возможностей, но, прежде всего, целесообразна дополнительная оперативная разработка членов группы, включая наружное наблюдение за ними.
Домой начальник спецотдела ФАПСИ генерал-майор Молодцов приехал заполночь. В оставшиеся три дня ему предстояло обобщить материалы по Северо-Западной таможне и по фирмам «Гарант» и «Три кашалота».
Глава 26. Пачка сливочного масла и железнодорожный состав нефтепродуктов
К финалу 2001 года, когда вся работа Северо-Западного таможенного управления была уже фактически парализована, московский десант во главе с генералом Пьяником ретировался обратно в Златоглавую. Появилась информация, что столичный генерал умудрился заболеть какой-то заразной болезнью, в здании таможенного управления в Петербурге срочно провели дезинфекцию.
Чтобы не допустить возвращение транспортных потоков в Северную столицу, Паханин, посоветовавшись с Густиным, все же оставил приглядывать за Питером начальника службы собственной безопасности Женю Герастратова, а в качестве оплаты последнему была обещана квартира в Санкт-Петербурге, которую предполагалось отобрать у незаконно отстраненного от должности, теперь уже бывшего начальника службы собственной безопасности. Учитывая, что квартира в Питере стоит не один десяток тысяч $, Герастратов от предложения Паханина отказаться не смог. С удвоенной силой Евгений Алексеевич Герастратов принялся собирать и сочинять компрамат по заказу Паханина и Густина.
Выйдя после болезни на работу начальник Северо-Западного таможенного управления Владимир Шахов обнаружил, что дела обстоят гораздо хуже, чем он думал. Фактически получалось, что в угоду корыстным интересам московских таможенных начальников было разрушено еще вчера самое передовое в России таможенное управление. Только прямые потери государственного бюджета исчислялись миллионами $. Так, если в минувшие годы увеличение таможенных платежей в ноябре, по сравнению с октябрем, составили около 8000000 $, то теперь в ноябре 2001 года платежей в бюджет стало меньше, чем в октябре, а на декабрь планировался еще больший спад. Было очевидно, что деньги, которые должны были поступить в бюджет, ушли в другие места. В Петербургском порту и на финской границе импортеры и экспортеры по долгу ждали своей очереди на таможне. А тем временем, представители московских таможенных терминалов как бы невзначай предлагали владельцам грузов самые благоприятные условия в Москве. Причем, даже не было необходимости везти товар на таможенный досмотр в столицу. Достаточно было отправить документы и наличку. Буквально, через 1-2 дня проштампованные документы со всеми печатями возвращались в Питер. Наличка оставалась в Москве. Понимая, что за подобную экономическую диверсию против Государства рано или поздно придется нести ответственность, Паханин с Густиным предпринимали все возможные и невозможные действия по дискредитации питерских таможенников, но компрамата на генерала Шахова найти так и не удалось. Результатами проверки Генеральной прокуратуры таможни в Северо-Западном федеральном округе явилось обнаружение лишь «отдельных недостатков», а Шахову предъявить было вообще нечего. Новому начальнику службы собственной безопасности Герастратову пришлось проявить не мало смекалки в поисках хотя бы каких-нибудь компрометирующих материалов на заместителей Шахова.
Перед обеденным перерывом Михаил Валентинович Паханин обнаружил в толстой пачке корреспонденции одно, как выяснилось, очень интересное письмо.
Пожилая русскоязычная жительница Эстонского города Нарва обращалась к Председателю ГТК с жалобой на российскую таможню. Это было, как нельзя кстати. Ямбургская таможня не только входила в состав Северо-Западного таможенного управления, но еще и отвечала за пропуск нефтепродуктов из России в Эстонию на этом участке границы. Вот как раз с пропуском нефтепродуктов на железной дороге в Эстонию у Паханина и возникла проблемы. Дело в том, что у наших соседей, в ныне абсолютно независимой Эстонской Республике, цены на бензин намного выше российских, и такая ситуация стала причиной возникновения специфического бизнеса на приграничных территориях. Сотни людей, как из Эстонии, так и из России по несколько раз в день пересекают границу, выезжая из России с полными баками (канистры провозить запрещено) и возвращаясь с пустыми. Сделав несколько рейсов «бензовозы» зарабатывают ежедневно минимум сотню зеленых североамериканских долларов. С точки зрения существующего законодательства все абсолютно законно.
Подобная ситуация с разницей в ценах, безусловно, привлекала и более серьезных бизнесменов, которые хотели везти бензин в Эстонию по крупному, «по взрослому», то есть железнодорожными составами.
С одной из сибирских нефтяных компаний у Паханина и появилась соответствующая договоренность. Но возникли трудности. При официальном экспорте бензина необходимо платить достаточно большие пошлины, что существенно снижает прибыль. Было решено везти бензин под видом мазута, пошлина на который значительно меньше. Сказано - сделано. И сибирские нефтяники, не мешкая, отправили эшелон с чистейшим бензином в Таллинн, а в декларации указали, что экспортируется мазут. Паханин же, со своей стороны, поручил начальнику управления по борьбе с контрабандой, товарищу Густину, организовать беспрепятственный проход состава в Эстонию.
С документами было все в порядке, цистерны были опечатаны пломбами, но уже на самой границе случился конфуз. Старший инспектор железнодорожного поста Ямбургской таможни Иван Зарубин решил проявить бдительность, и проверить какой такой мазут везут в цистернах под пломбами. Заключение экспертов лаборатории было однозначным. Во всех семидесяти цистернах перевозили высокооктановый бензин. Зарубин задержал контрабандный состав с нефтепродуктами и, как положено, доложил руководству таможни о происшествии.
Паханин был вне себя от происшедшего. Через сутки заместителя начальника Ямбургской таможни по экономике Людмилу Николаевну Баранову вызвали в Москву. В кабинете их было трое. Баранова впервые оказалась в обществе двух генерал-полковников. Паханин и Густин были несколько напряжены.
- Присаживайтесь, пожалуйста, Людмила Николаевна, - Паханин поправил темные очки, -- Ваша сегодняшняя командировка в ГТК, как Вы догадались, не случайна. Состояние дисциплины в Вашей таможне не выдерживает никакой критики. Поборы на границе со стороны инспекторов Ямбургской таможни носят, можно сказать, систематический характер. Вот, лишь один из примеров, по моему мнению, характерный для общей ситуации и мы не можем на такое не реагировать. У пожилой женщины инспектор отобрал пачку масла!
Паханин достал письмо и начал читать, написанное от руки письмо пожилой русскоязычной женщины из эстонского города Нарва.
Уважаемый начальник Российской таможни!
Обращается к Вам жительница города Нарва Варварина Ксения Семеновна. В 1945 году мы с мужем остались в Эстонской ССР. Муж, бывший офицер Советской армии, пять лет назад умер. Пенсия у меня маленькая, живу одна. Квартплата высокая, продукты дорогие, и для того, чтобы хоть как-то прожить, раз в неделю мне приходится ходить за продуктами на Российскую сторону. В России, пока что продукты питания немного дешевле, да вот таможенники, если что не так, сразу отбирают, что найдут. На прошлой неделе я купила 400 грамм колбасы, 300 грамм сыра, буханку хлеба, батон, немного соевых конфет и две пачки сливочного масла. Таможенник сказал, что две пачки масла проносить через границу нельзя и одну пачку у меня отобрал. Пачку эту я несла для своей соседки, она раньше сама ходила за продуктами, а теперь ходит совсем плохо, меня попросила. Так вот это Ваш таможенник одну пачку масла у меня отобрал, и пришлось мне соседке отдать свое масло. Можно, конечно, и без масла прожить, всякое я на своем веку повидала, но прошу разрешить, чтобы можно было две пачки масла проносить через Российскую таможню.
Извините, что отрываю Вас от дел государственных.
С уважением, Ксения Семеновна Варварина.
Дочитав письмо, Паханин поднял глаза и отметил, что заместитель начальника Ямбургской таможни Баранова явно была в подавленном состоянии.
- Людмила Николаевна! Как же так? Почему не работаете с личным составом?! Такие инспектора позорят Российскую таможню.
Видя, что женщина окончательно растерялась, в разговор вступил Борис Михайлович Густин.
- Я уже распорядился, чтобы служба собственной безопасности провела по данному факту проверку. Взяточникам в таможне не место. Кстати, что происходит на Вашем железнодорожном посту? На границе простаивают целые железнодорожные составы, в то время, как мы говорим о необходимости ускорения процессов таможенного оформления товаров. Уважаемые экспортеры жалуются на Вашу таможню уже в ГТК.
- Но ведь там был факт недостоверного декларирования, есть акт экспертизы..., - пыталась возразить Баранова.
- Все материалы Вы должны передать в ГТК, в главное управление по борьбе с контрабандой, а состав с нефтепродуктами должен сегодня же быть выпущен в Эстонию. Вам ясно?
- Ясно, - отвели Баранова.
- Да, кстати, инспектора, проводившего досмотр нефтепродуктов, необходимо поощрить за бдительность, -- добавил Густин.
К празднику Российского таможенника 25 октября старший инспектор Иван Зарубин получил знак «Отличник таможенной службы» и премию в размере оклада. Правда, в дальнейшем он уже никогда не вскрывал опломбированные вагоны одной известной нефтяной компании из Сибири. Да и зачем искать приключения на собственную голову. Написано мазут - значит мазут, начальству виднее.
